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台湾一公司涉嫌违法吸金逾15亿元新台币 检方起

2019-01-24 03:38:36

  中新社台北1月18日电 台湾一公司宣传可购买储备金投资比特币,涉嫌违法吸金逾15亿元新台币。投资人无法收到本金后检举,检方18日依违反银行法、多层次传销管理法等罪嫌起诉该公司七名持有人。

  据中央社、联合新闻网等台媒报道,台中地检署起诉书指,47岁林姓男子等七人成立的“IRS国际储备体集团台湾与大陆地区办事处”在台湾、福建、上海与江苏等地招揽投资。

  该公司自2016年10月起,向不特定民众招募参与投资IRS公司,再于台湾举办多次说明会,宣传可购买每单位100到7000美元的套餐,投资后可取得储备金,并保证每天增值0.35%,复利一年即可获取本利355%的投资利润。公司还声称,购买储备金后可再投资比特币或领取红利;推荐他人加入还可依下线投资人购买套餐获取奖金,若招募人数及业绩达标还可再升级。

  检方说,该涉嫌不法的公司共招揽3.45万人次投资,合计金额达新台币15.3亿元。

  2018年4月下旬起,全部投资人皆无法再领取本利,且公司网站关闭,被害人因此向台当局“法务部调查局”检举,360度全景图。6月,台中市调查处搜索公司位于该市的办事处,扣押比特币197枚、以太币8.3枚以及不动产118处等财产与相关证物。

  办案人员查出,涉及该案的被害人数上千,其中单次受骗的最高金额达1000万元新台币。(完)

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